ضربة جديدة ل سفو كما أنه يسقط التحقيق الفوركس تزوير.
ويأتي هذا التراجع بعد شهرين من تصفية ستة متداولين من ارتفاع أسعار الليبور في محاكمة رفيعة المستوى رفعتها الوكالة.
راسل لينش الأربعاء 16 مارس 2018 02:03 غمت.
المستقلة على الانترنت.
ووجدت فكا أن التجار شكلت مجموعات متماسكة لتبادل المعلومات وتحديد معدلات على حساب زبائنهم جيتي الصور.
وذكرت وكالة الانفاذ ان مكتب الاحتيال الخطير اضطر الى اسقاط تحقيق جنائى فى تزوير سوق النقد الاجنبى الذى تبلغ قيمته 5 تريليون دولار / 3.5 مليار جنيه / على الرغم من "الاسباب المعقولة" للاشتباه فى ارتكاب مخالفات.
وتأتي آخر انتكاسة للمؤسسة بعد شهرين من تصفية ستة متداولين من ارتفاع أسعار الليبور في محاكمة رفيعة المستوى رفعتها الوكالة.
دفعت مجموعة من أكبر المؤسسات المالية في العالم - بنك رويال أوف سكوتلاند وباركليز و سيتيغروب و أوبس و جب مورغان و هسك و بانك أوف أميركا ميريل لينش - نحو 10 مليار دولار من الغرامات إلى الهيئات التنظيمية على جانبي المحيط الأطلسي للتلاعب بالأسواق منذ عام 2018.
ووجدت سلطة السلوك المالي - التي فرضت غرامات بقيمة 1.4 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر / تشرين الثاني 2018 وأيار / مايو - أن التجار شكلوا جماعات متماسكة مثل "الفرسان الثلاثة" و "الفريق" لتبادل المعلومات وتحديد الأسعار في حساب عملائها. وفي يوليو / تموز 2018، أحالت هيئة التحقيقات الاتحادية القضية إلى مكتب التحقيقات الاجتماعي، الذي أطلق بعد ذلك تحقيقا ضم 27 موظفا واستعراض أكثر من نصف مليون وثيقة.
أكبر فضائح الأعمال في الصور.
أكبر فضائح الأعمال في الصور.
1/21 الرئيس التنفيذي لشركة باركليز قيد التحقيق لمحاولة الكشف عن المبلغين - الاثنين باريل 10.
وقال البنك يوم الاثنين ان السلطات بدأت تحقيقا فى الرئيس التنفيذى لباركليز جيس ستالى لمحاولة التعرف على المبلغين عن المخالفات. & # 13؛ وتقوم سلطة الرقابة المالية وهيئة التنظيم الحصيفة بالتحقيق مع السيد ستالي بعد أن أخطرهما المصرف بأن السيد ستالي حاول التعرف على مؤلف رسالتين مجهولتين أرسلتا إلى مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في يونيو 2018.
2/21 المملكة المتحدة للقضاء على غسل الأموال المصرفية بعد تقارير من 65bn £ احتيال الروسي، ويقول وزير المدينة - مارس 2017.
وتعهد وزير الاقتصاد بالخزانة بأن الحكومة سوف تقضي على ممارسات غسل الأموال، بعد أن اتهمت العديد من أكبر البنوك البريطانية بتجهيز الأموال من عملية احتيال روسية، يعتقد أنها تنطوي على ما يصل إلى 80 مليار دولار (65 مليار جنيه استرليني).
3/21 المصرفيين السابقين في بنك هبوس أدينوا بالرشوة والاحتيال على عملية احتيال بقرض 245 مليون جنيه استرليني - فبراير 2017.
وكان اثنان من مصرفي بنك هبوس السابقين من بين ستة أشخاص ثبتت إدانتهم بارتكاب الرشوة والاحتيال الذي يكلف العملاء والمساهمين مئات الملايين من الجنيهات، وتقارير هيئة الإذاعة البريطانية. & # 13؛ وكان ليندن سكورفيلد، 54 عاما، وهو مدير في بنك إتش بي أو إس، يجبر العملاء المتعثرين على استخدام خدمات أصدقائه ديفيد ميلز، 60 عاما، ومايكل بانكروفت، 73. وفي المقابل رتب رجال الأعمال الأحزاب الجنسية والنقدية والهدايا الفخمة. & # 13؛ وفى يوم الاثنين، ادين الثلاثة فى محكمة ساوثوارك كراون فى حسابات تشمل الرشوة والاحتيال وغسيل الاموال. كما أدين مارك دوبسون، وهو مدير آخر في بنك إتش بي أو إس، وأليسون ميلز، وجون كارترايت.
4/21 ريكيت بينكيسر تنفيذي سابق مرتبط بوفاة 100 شخص في كوريا الجنوبية بالسجن لمدة سبع سنوات - يوم الجمعة 6 يناير.
وقد حكم على أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في كوريا الجنوبية في شركة ريكيت بنكيسر ومقرها المملكة المتحدة بالسجن لمدة سبع سنوات على بيع مطهر المرطب الذي أدى إلى مقتل حوالي 100 شخص وترك المئات من أضرار الرئة الدائمة. & # 13؛ وقد ثبت أن شين هيون وو، رئيس شركة أوكسي التابعة لشركة ريكيت بنكيسر في الفترة من عام 1991 إلى عام 2005 مذنب بالقتل العرضي وأعلن زورا المنتج القاتل بأنه آمن حتى للأطفال. & # 13؛ وقد أثرت كارثة المنتج الاستھلاکي علی العدید من الأسر في کوریا الجنوبیة، حیث غالبا ما یعاني الأطفال والنساء الحوامل من مواسم شتاء جافة مع مرطبات. & # 13؛ كما تم العثور على تجار التجزئة الآخرين مثل لوت مارت وهوميبلوس مذنبين لبيع المنتج القاتل.
5/21 تاجر روغ.
خفضت المحكمة الفرنسية الأضرار المستحقة على تاجر المارقة جيروم كيرفيل من 4.9 مليار يورو (4.2 مليار جنيه استرليني) إلى 1 مليون يورو فقط (860،000 £). & # 13؛ & # 13؛ حكمت المحكمة على أن كيرفيل كان "مسؤولا جزئيا" عن الخسائر الكبيرة التي تكبدها في عام 2008 من قبل صاحب العمل السابق سوسيتيه جنرال من خلال تجارته المتهورة. & # 13؛ & # 13؛ وقد حافظ كيرفيل باستمرار على أن أرباب العمل في البنك الفرنسي يعرفون ما كان يفعله طوال الوقت.
6/21 اعتذر رئيس لويدز عن الأضرار الناجمة عن ادعاءات تتعلق بالأفعال - آب / أغسطس 2018.
أنطونيو هورتا - أوسوريو، الرئيس التنفيذي لبنك لويدز، قد كسر صمته على مزاعم عن حياته الخاصة واعترف بأنه يأسف لأي "أضرار لحقت بسمعة المجموعة". & # 13؛ وفى رسالة ارسلها الى 75 الف موظف بالبنك قال المصرف ان اى شخص يمكن ان يرتكب اخطاء بينما يصر على انه يتعين على الموظفين الحفاظ على اعلى المعايير المهنية.
7/21 كريستين لاغارد تواجه المحكمة على دفع 340 مليون جنيه إسترليني برنار تابي - يوليو 2018.
يجب على رئيس صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أن يحاكم في فرنسا على دفع مبلغ 403 مليون يورو (الآن 340 مليون جنيه استرليني، ثم 290 مليون جنيه استرليني) إلى قطب برنارد تابي، وهو أعلى محكمة استئناف في فرنسا حكمت. & # 13؛ & # 13؛ ورفضت المحكمة استئناف السيدة لاغارد ضد أمر قاض في كانون الأول / ديسمبر لكي تحاكم على ادعاءات الإهمال في تعاملها مع القضية. وقد تتعرض السيدة لاغارد لخطر عقوبة قصوى بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 000 15 يورو إذا أدينت.
8/21 اعتقل مدير كبير في بنك هسك في تحقيقات الفوركس في مطار جفك في نيويورك - يوليو 2018.
وقد ألقي القبض على أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في هسك في مطار جفك في نيويورك لتورطه المزعوم في مؤامرة لتلخيص معايير العملة، وفقا للتقارير. & # 13؛ وأفيد بأن مارك جونسون، الرئيس العالمي للتداول النقدي في النقد الأجنبي في لندن، اعتقل يوم الثلاثاء. & # 13؛ وقال بلومبرج انه سيظهر امام محكمة اتحادية فى بروكلين يوم الاربعاء متهمة بالتآمر لارتكاب احتيال بالسلك.
9/21 وجد موظفو شركة برايس ووترهاوس كوبرز مذنبون في فضيحة "لوكسلياكس" الضريبية - يونيو 2018.
تم إدانة اثنين من موظفي برايس ووترهاوس كوبرز السابقين في لوكسمبورج بسرقة ملفات ضريبية سرية ساعدت في إطلاق فضيحة عالمية على صفقات مالية سخية لمئات من الشركات العالمية. & # 13؛ ويواجه كل من أنطوان دلتور ورفائيل هاليت أحكاما معلقة لمدة 12 شهرا و 9 أشهر، وأمر بدفع غرامات قدرها 1500 يورو (1230 جنيه استرليني) و 1000 يورو (822 جنيه إسترليني) لدورهم في ما يسمى فضيحة لوكسلياكس. وعلى الرغم من العقوبات الدنيا، وصف المحامي دلتور الحكم بأنه "صادم" و "شذوذ رهيب". & # 13؛ & # 13؛ وقال دلتور للصحفيين ان "الكشف عن لوكسلياكس امتد الى ما وراء لوكسمبورج مما دفع هيئات تنظيم الاتحاد الاوروبى الى توسيع مجس دعم الضرائب واقتراح قوانين جديدة لمحاربة التهرب الضريبى للشركات بينما اصدر المشرعون فى الاتحاد الاوربى قرارا خاصا لجنة التحقيق فى الصفقات المالية عبر الكتلة المكونة من 28 دولة.
10/21 غولدمان ساكس صانعي الصفقات يرفدون المسؤولين الليبيين مع المومسات للفوز بالعقد - يونيو 2018.
وصرحت المحكمة العليا يوم الاثنين الموافق 13 يونيو / حزيران الماضي أن جليدمان ساكس، وهو صانع صفقة سابق في غولدمان ساكس، يحاول إقناع ليبيا باستثمار مليار دولار مع قيام بنك الاستثمار بشراء البغايا ودعوة المسؤولين الليبيين إلى الأحزاب الفخمة على أمل الفوز في الأعمال التجارية. فإن صندوق الثروة السيادية يقاضي غولدمان ساكس لإجبار موظفيه الساذجين على إعطاء أموال ثروته السيادية النقدية إلى البنك للاستثمار في منتجات لم يفهموها. وقد تم تصميم المنتجات لتوليد أرباح كبيرة ل غولدمان، و ليا المطالبات. غولدمان ينفي الخطأ ويقول إن ليا تم التعامل معها على أنها عميل مطول.
11/21 وقال مدرب سابق لنظام مناولة الأمتعة حياته مهددة - يونيو 2018.
وقال دارين توب، مدرب سابق لنظام مناولة الأمتعة، أن المالك السابق دومينيك تشابيل هدد بقتله عندما تحدى له أكثر من 1.5 مليون جنيه استرليني نقل من الأعمال التجارية. & # 13؛ & # 13؛ وسأل أعضاء البرلمان في لجنة الأعمال والابتكار والمهارات السيد توب عن تحويل 1.5 مليون جنيه استرليني قدم السيد شابيل من نظام مناولة الأمتعة إلى شركة تدعى بس السويد.
12/21 مؤسس الرياضة المباشر مايك أشلي يعترف بدفع العمال دون الحد الأدنى للأجور - يونيو 2018.
اعترف مايك أشلي بدفع رواتب رجال الرياضة المباشرين تحت الحد الأدنى للأجور في جلسة استماع أمام النواب. وقال مؤسس الشركة إن العمال كانوا يتقاضون أجرا أقل من الحد الأدنى القانوني بسبب الاختناقات الأمنية عند القبول الذي يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات من شركة همرك.
13/21 ميتسوبيشي تعترف "غير لائق" اختبارات الوقود - أبريل 2018.
وقد اعترفت ميتسوبيشي باستخدام طرق الوقود الكاذبة التي يعود تاريخها إلى عام 1991. إن حجم الفضيحة لا يأتي إلا للضوء بعد أن كشف في أبريل أن البيانات مزورة في اختبار أربعة أنواع من السيارات، بما في ذلك سيارتين نيسان.
14/21 أوراق بنما: الملايين من الوثائق المسربة تعرض كيف أخفى العالم وقوة المال المال - أبريل 2018.
وقد تسربت الملايين من الوثائق السرية من واحدة من شركات القانون الأكثر سرية في العالم، مما يعرض كيف غني الأغنياء والقوى أموالهم. وقد اتهم الدكتاتوريون ورؤساء الدول الاخرى بغسل الاموال وتجنب العقوبات والتهرب من الضرائب وفقا لما ذكرته الصحف غير المسبوقة التى تظهر الاعمال الداخلية لشركة المحاماة موساك فونسيكا التى تتخذ من بنما مقرا لها.
15/21 تجنب غوغل الضريبي.
توصلت شركة غوغل إلى اتفاق مع إدارة الإيرادات والجمارك لسداد مبلغ 130 مليون جنيه استرليني في ما يسمى "الضرائب الضريبية" التي كانت مستحقة منذ عام 2005. وقد دافع جورج أوسبورن عن الصفقة على أنها "نجاح كبير". لكن البرلمان الأوروبي الأوروبي دعا منذ ذلك الحين المستشار إلى المثول أمام لجنة الأحكام الضريبية لشرح الصفقة الضريبية. & # 13؛
16/21 تورينج للادوية ومارتن شكريلي.
أصبح مارتن شكريلي معروفا باسم "الرجل الأكثر كره في العالم" بعد أن رفعت شركة الأدوية تورينغ سعر عقار يبلغ من العمر 62 عاما وعالج مرضى فيروس نقص المناعة البشرية بنسبة 5000٪ إلى 750 دولارا حبوب منع الحمل. ووجهت إليه تهمة الاستيلاء بشكل غير مشروع من شركة ريتروفين، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية بدأ عملها في عام 2018، واستخدمها سداد الديون من المعاملات التجارية غير ذات الصلة. شريلي، الذي يحافظ على أنه بريء، ويقول هناك القليل من الأدلة على الاحتيال لأن مستثمريه لم تفقد المال.
17/21 فضيحة انبعاثات فولكس واجن.
وقد اعترفت شركة فولكس فاجن بتزوير اختبارات الانبعاثات الأمريكية بحيث تبدو السيارات التي تعمل بالديزل وكأنها تنبعث منها أقل أكسيد النيتروز، مما قد يؤدي إلى تلف طبقة الأوزون والمساهمة في أمراض الجهاز التنفسي. وقد تأثر حوالي 11 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم.
18/21 كينديل، وهي شركة التأمين الفضيحة.
كان كينديل مرة واحدة محبوبة من إيم ولكن سعر سهمها انخفض في أبريل 2018 عندما تعرضت لهجمات المحاسبة في مذكرة بحثية لاذعة من قبل الولايات المتحدة بائع قصير مدينة غوثام. وفي آب / أغسطس، اضطرت المجموعة إلى الكشف عن أن أرباح ما قبل الضريبة البالغة 107 ملايين جنيه استرليني التي أبلغ عنها لعام 2018 كانت غير صحيحة، وأنها عانت في الواقع من خسارة قدرها 64 مليون جنيه استرليني. & # 13؛
19/21 فضيحة المحاسبة توشيبا.
استقال رئيس شركة توشيبا، العملاقة التكنولوجيا اليابانية، فى عار فى اعقاب احد اكبر فضائح المحاسبة فى البلاد. جاء خروجه بعد شهرين من كشف الشركة أنها تحقق في المخالفات المحاسبية. وقالت لجنة تحقيق مستقلة إن إدارة توشيبا قد ضخمت أرباحها المبلغ عنها بما يصل إلى 152 مليار ين (780 مليون جنيه إسترليني) بين عامي 2008 و 2018.
20/21 فضيحة الفساد فيفا.
وقد اجتاحت فيفا، وهي الهيئة الحاكمة العالمية لكرة القدم، ادعاءات الفساد على نطاق واسع منذ صيف عام 2018، عندما اتهمت وزارة العدل الأمريكية العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين. وقد ادعى الان مسيرة رجلين من اقوى رجال كرة القدم ورئيس فيفا سيب بلاتر ورئيس ايفا ميشيل بلاتيني بعد ان حظرت لجنة الاخلاق في فيفا منذ ثمانية اعوام كل الانشطة المتعلقة بكرة القدم. ويجري التحقيق الجنائي السويسري في الزوج.
21/21 ليبور الاحتيال.
وقد اصبح تامر هايز البالغ من العمر 35 عاما اول شخص يدان بتزوير اسعار ليبور عقب محاكمة فى محكمة تاج ساوثوارك فى لندن. عمل هايز كمتداول في مشتقات الين في أوبس قبل انضمامه إلى البنك الأمريكي سيتي جروب في طوكيو. وأطلق عليه من سيتي جروب بعد تحقيق في أساليب تداوله. وعاد إلى المملكة المتحدة في ديسمبر / كانون الأول 2018 وألقي القبض عليه بعد تحقيق جنائي دام عامين ونصف العام من قبل سفو. & # 13؛
بيد ان المكتب قال انه استنادا الى المواد التى تم الحصول عليها "لا يوجد دليل كاف على احتمال واقعى للادانة". وأضاف قائلا: "في حين أن هناك أسبابا معقولة للاشتباه في ارتكاب جرائم تنطوي على غش خطير أو معقد، فإن استعراضا مفصلا للأدلة المتاحة أدى بنا إلى استنتاج مفاده أن السلوك المزعوم، حتى لو ثبت وأخذ على أعلى تقدير، لن يلتقي اختبار الإثبات المطلوب لرفع دعوى قضائية ". وقد قرر المكتب أن" هذا الموقف الإثباتي لا يمكن علاجه من خلال مواصلة التحقيق ".
وكان النجاح الوحيد الأخير للوكالة في مجال الجريمة المالية اقتناع توم هايز، وهو تاجر أوبس. وحكم هايز، الذي يحافظ على براءته، بالسجن لمدة 11 سنة.
بن روز، خبير الجريمة ذوي الياقات البيضاء والمؤسس المشارك في مكتب محاماة هيكمان & أمب؛ روز، ان مكتب التحقيقات الاسرائيلى كان مخيفا بسبب فشله فى المحاكمة فى يناير. واضاف ان هذا القرار "يشير الى ان مكتب الامم المتحدة يفقد شهيته للمخاطرة وان حكم هايز قد يكون علامة المياه العالية لهذه المحاكمات".
غير أن إسقاط القضية الجنائية لمؤسسة سفو لا ينهي احتمال فرض عقوبات إضافية على الأفراد. ويمكن للهيئة أن تنظر في ملاحقة مدنية تنطوي على مستوى أدنى من الإثبات، مما قد يؤدي إلى هبوط شركات الفوركس مع الغرامات والحظر. ويساعد المكتب أيضا التحقيق الجنائي لوزارة العدل الأمريكية في ما وصفته النائب العام لوريتا لينش بأنه "عرض قاطع للتواطؤ".
الأكثر شعبية.
الميزات الإعلانية.
تابعنا: سياسة المستخدم سياسة الخصوصية سياسة ملفات تعريف الارتباط مدونة قواعد السلوك نموذج الشكوى اتصل بنا المساهمون جميع المواضيع الأرشيف النشرات الإخبارية الوظائف الاشتراكات دليل الإعلان التوقيعات إيفينينغ ستاندارد نوفايا غازيتا قم بتثبيت تطبيقاتنا.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتعزيز زيارتك لموقعنا وتجلب لك الإعلانات التي قد تهمك. اقرأ سياسات الخصوصية وملفات تعريف الارتباط لمعرفة المزيد.
لقد لاحظنا أنك تستخدم أداة حظر الإعلانات.
الإعلان يساعد على تمويل صحافتنا والحفاظ على استقلالها حقا. وهو يساعد على بناء فريق التحرير الدولي لدينا، من المراسلين الحرب للصحفيين التحقيق، المعلقين للنقاد.
انقر هنا لعرض الإرشادات حول كيفية تعطيل مانع الإعلانات، ومساعدتنا في الحفاظ على توفير صحافة تفكير مجاني - مجانا.
المتاجر في مطار سان فرانسيسكو (سفو)
ترافيليكس لديها العديد من محلات صرف العملات الأجنبية تقع في جميع أنحاء مطار سان فرانسيسكو الدولي (سفو). يرجى النظر أدناه للعثور على متجر الأقرب إليك.
الاختيار من بين 8 مواقع في مطار سان فرانسيسكو (سفو)
قراءة الاستعراضات لدينا على تروستبيلوت الاستعراضات.
ترافيليكس قام بعمل جيد جدا بالنسبة لي.
ترافيليكس قام بعمل جيد جدا بالنسبة لي. لدي فقط 2 قضايا لإحضار. لم أتلق أي معلومات تتبع حتى لم أكن قادرا على رؤية أين كان طلبي. الموافقة على الأمر. مكان واحد رأيت أنه ينبغي أن يستغرق بضع ساعات، ولكن عندما اتصلت بعد ذلك الوقت قد مرت، قيل لي أنه يمكن أن يستغرق فترة تصل إلى 24 ساعة. تمت الموافقة على استلام العملة واستلامها في الكثير من الوقت للرحلة.
كانت تجربة رائعة.
كانت تجربة رائعة.
كان الطلب صحيحا وسلم في ...
كان النظام الصحيح وتسليمها في الوقت المحدد على ثيسيت.
موثوق بها، جدير بالثقة الشركة.
لقد قمت بعدة عمليات شراء من ترافيليكس. والشركة هي جديرة بالثقة والكفاءة. أنا حقا نقدر أنني يمكن أن تجعل شراء بلدي باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بي وأن يتم إرسال العملة في الوقت المناسب. المفاجأة الطفيفة الوحيدة هي أن ترافيليكس تقدم شراء بطاقة الائتمان الخاصة بي باعتبارها & كوت؛ المعاملات النقدية & كوت؛ إلى المصرف الذي أتعامل معه وغير معروف لي مسبقا، دفعني إلى دفع مبلغ إضافي ل & كوت؛ رسوم المعاملات النقدية & كوت ؛. مبلغ معقول من الرسوم ولكن مع ذلك غير متوقع.
من السهل التعامل معها.
من السهل التعامل مع صادقة ومختصة.
سريع، خدمة فائقة يجعل شراء العملة للسفر سهلة وموثوق بها.
لقد أمرت بالعملة الأجنبية من ...
لقد أمرت بالعملة الأجنبية من ترافيليكس عدة مرات الآن. في كل مرة، كانت المعاملات على نحو سلس وسريع.
بطاقة سفر.
من السهل جدا للتحقق من رصيدك، والعملة النظام، وتحويل العملة واستخدام البطاقة. لقد أوصيت هذه الخدمة لعدد من أصدقائي.
كبيرة وسهلة ومريحة.
أمر على الانترنت، وجاء في اليوم التالي. لا يمكن أن تكون أكثر سعادة!
وصلت العملة بسرعة وبشكل كبير ...
وصلت العملة بسرعة وفي حالة كبيرة. سعيد جدا.
عملية شراء الأجانب ...
وكانت عملية شراء العملة الأجنبية واضحة ومريحة. تم تسليم العملة في الوقت المحدد كما وعدت.
عملية سهلة جدا لتسجيل الدخول إلى الإنترنت ...
عملية سهلة جدا لتسجيل الدخول إلى الحساب عبر الإنترنت وإعادة تحميل بطاقة الخصم العملة.
توصيل سريع!
خدمة رائعة.
أوامر سهلة على الانترنت، وخدمة سريعة وخصم المتحدة نشرة. كل شيء على ما يرام!
لقد أرسلت الأموال دوليا ...
لقد أرسلت الأموال دوليا لسنوات مع مشكلة. أنها تقوم بعمل رهيبة. هذا العام كنت حتى خارج الولايات المتحدة الأمريكية ودعا خط المساعدة الدولية. جعلوا من السهل كما لو كنت المنزل.
فريق العملاء E.
ترافيليكس تم تصنيف الفندق على 4 نجوم من قبل تروستبيلوت بناء على أكثر من 2577 تقييم.
ابقى على تواصل.
معلومات ترافيليكس.
اتصل بنا.
ترافيليكس كيرنسي سيرفيسز Inc.
122 إيست 42nd ستريت.
نيو يورك، ني 10168.
تسوق مع الثقة.
طرق الدفع.
للحصول على إفصاح خاص بالمستهلك وإيداع الشكاوى، بما في ذلك سكان كولورادو وتكساس، انقر هنا للحصول على معلومات حول تقديم الشكاوى حول نقل الأموال أو منتجات وخدمات صرف العملات.
كوبيرايت 2018 ترافيليكس كيرنسي سيرفيسز Inc. والمرخصين لها. كل الحقوق محفوظة.
يسقط مكتب التحقيقات الاجتماعي التحقيق في سعر تزوير في النقد الأجنبي.
مشاركة هذا مع الفيسبوك.
مشاركة هذا مع التغريد.
مشاركة هذا مع مسنغر.
مشاركة هذا مع مسنغر.
مشاركة هذا مع البريد الإلكتروني.
شارك هذا مع.
هذه روابط خارجية وسيتم فتحها في نافذة جديدة.
مشاركة هذا مع البريد الإلكتروني.
مشاركة هذا مع الفيسبوك.
مشاركة هذا مع مسنغر.
مشاركة هذا مع مسنغر.
مشاركة هذا مع التغريد.
مشاركة هذا مع بينتيريست.
مشاركة هذا مع ال واتساب.
مشاركة هذا مع لينكيدين.
هذه روابط خارجية وسيتم فتحها في نافذة جديدة.
إغلاق لوحة المشاركة.
وأغلق مكتب الاحتيال الخطير تحقيقا جنائيا في ادعاءات تزوير الأسعار في سوق الصرف الأجنبي التي تبلغ قيمتها 3 تريليون جنيه إسترليني.
وقد أنشئت في عام 2018 للنظر في مزاعم "السلوك الاحتيالي".
ويجري الآن الانتهاء من التحقيق.
وقال بيان صادر عن المكتب ان "هذا القرار جاء بعد اجراء تحقيق شامل ومستقل دام اكثر من عام ونصف العام يتضمن اكثر من نصف مليون وثيقة".
بدأ التحقيق بعد أن تم تمرير المواد إلى مكتب إدارة الشؤون المالية من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (فكا).
ورفضت فكا التعليق على تطوير سفو.
تم تغريم ستة بنوك - هسك، ربس، البنك السويسري أوبس والبنوك الأمريكية جب مورغان تشيس، سيتي بنك وبنك أوف أميركا - بشكل جماعي 2.6 مليار جنيه استرليني في عام 2018 من قبل الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة على محاولة التجار التعامل مع أسعار صرف العملات الأجنبية.
وفي عام 2018، تم تغريم باركليز وجيه بي مورغان وسيتي بنك و ربس و يو بي اس من قبل السلطات الأمريكية بسبب سوء السلوك في تداول العملات الأجنبية.
"استعراض مفصل"
وادعي أن التجار يستخدمون غرف الدردشة عبر الإنترنت لتخطيط تحديد الأسعار المرجعية.
وقال بيان المنظمة انه استنتج "استنادا الى المعلومات والمواد التى حصلنا عليها، انه لا يوجد دليل كاف على احتمال واقعى للادانة".
"وفي حين أن هناك أسبابا معقولة للاشتباه في ارتكاب جرائم تنطوي على غش خطير أو معقد، فإن استعراضا مفصلا للأدلة المتاحة أدى بنا إلى استنتاج مفاده أن السلوك المزعوم، حتى لو ثبت وأخذ في أعلى درجاته، لن يفي بالاختبار الإثباتي مطلوب منها رفع دعوى قضائية ضد مخالفة للقانون الانكليزي ".
"وخلص أيضا إلى أن هذا الموقف الإثباتي لا يمكن علاجه بمواصلة التحقيق".
وقال المكتب انه سيواصل الاتصال بوزارة العدل الامريكية حول تحقيقاتها التى بدأت فى اكتوبر عام 2018.
'بريء حتى تثبت ادانته'
وقال مارك تايلور وعميد وأستاذ المالية في كلية وارويك للأعمال: "لست حقا مندهشا، بل كانوا بحاجة إلى أدلة من الحديد الزهر للتواطؤ.
"من الواضح أنها ليست قوية بما فيه الكفاية لاختبار في المحكمة، وأنا لا إلقاء اللوم على سفو إذا لم يكن لديهم الأدلة.
"أنا متأكد من أن هناك عدد قليل من التجار المخلصين هناك، أن نكون صادقين، قد يقول الناس هناك مشكلة في أن الناس ابتعدوا عن ذلك، ولكنهم بريء حتى تثبت إدانتهم".
وقال السيد تايلور، المستشار السابق لمعرض بنك إنجلترا واستعراض الأسواق الفعالة: "لقد حان الوقت للتحرك، ومن شأنه تشويه سمعة المدينة أكثر من أن يكون هذا قد انحرف خلال العام المقبل أو نحو ذلك".
مشاركة هذه القصة عن المشاركة.
الخدمات المصرفية الكبيرة.
روابط الإنترنت ذات الصلة.
و بي بي سي ليست مسؤولة عن محتوى مواقع الإنترنت الخارجية.
أهم الأخبار.
ويقول الرئيس انه على استعداد لمواجهة المحققين حول مزاعم التدخل فى الانتخابات الروسية.
الكنيسة التي تزدهر في مدينة الأشباح.
استعراض الخمس نجوم الذي غير حياتي.
شرحت فضيحة حليب الأطفال في 100 و 500 كلمة.
لورا كوينسبرغ: ماذا سيعطي بريطانيا بريكسيت 2.0؟
خلف الوظيفة: قصة قاض شاب.
ينام الخشن الخشبي خيمته في وسط إنجلترا.
قصيدة بيرنز "جلبت إلى الحياة" من خلال الرسوم المتحركة.
واستخدمت أحدث التقنيات لإعادة وجه سرد الاسكتلندي تلاوة قصيدته إلى الفأر.
يدعي سفو تجارة وهمية تداول الفوركس والأرباح.
بابليشيد 20 أكتوبر 2018.
وقد ظهر رجل في محكمة مقاطعة كرايستشيرش اليوم بتهم وجهها مكتب الاحتيال الخطير (سفو) فيما يتعلق بنظام تداول العملات الأجنبية المزعوم (فوركس) يزعم أنه تديرها شركة أرينا كابيتال المحدودة على أنها بلاكفورتفكس.
جيمي ماكنيكول اتهم بموجب قانون الجرائم مع تهمة واحدة من & # 8216؛ الحصول على الخداع '.
واتهم شخص آخر ولم يظهر بعد في هذه المسألة.
ويدعي المكتب أن شركة بلاكفورتفكس حصلت على التسجيل كمزود للخدمات المالية عن طريق الخداع. بين مايو 2018 ومايو 2018 يزعم أن بلاكفورتفكس قد تم استخدامه كقاعدة فا & # 231؛ إيد يزعم أنها تقدم خدمة تداول العملات الأجنبية / منصة للمستثمرين المحتملين.
ويدعي مكتب الدعم الاجتماعي أن بلاكفورتفكس كان مخطط بونزي التي دفعت المستثمرين حوالي 8.3 مليون $ عندما كان هناك في الواقع، لا يوجد تداول.
في مايو 2018 حصلت هيئة الأسواق المالية على أوامر حفظ الأصول التي تؤدي إلى تعيين جهاز استقبال ومصف. & # 160؛
وقال جولي ريد مدير مكتب سفو "هناك المئات من الضحايا المحتملين في هذا المخطط الذي ستكون أمواله معرضة للخطر، وبعد جهود هيئة سوق رأس المال للحصول على أوامر الحفاظ على الأصول، خلص التحقيق الذي أجراه المكتب إلى أن هناك حالة جدية للإجابة عليها انشطة هذين الشعبين ".
وسيظهر كل من المدعى عليهم فيما بعد في محكمة منطقة كرايستشيرش في 17 تشرين الثاني / نوفمبر.
ويعترف املكتب مبساعدة هيئة األسواق املالية يف املراحل األوىل من هذا التحقيق.
لمزيد من المعلومات الإعلامية.
مكتب الاحتيال الخطير.
ملاحظة للمحررين.
خلفية للتحقيق.
وسجلت أرينا كابيتال ليميتد (أرينا) في سجل مقدمي الخدمات المالية وزعمت تقديم خدمات الصرف الأجنبي للعملاء. وفي مايو / أيار 2018، أكدت الحركة أنها تقوم بالتحقيق في الساحة، وتداول باسم بلاكفورتفكس. حصلت الهيئة على أوامر حفظ الأصول على أصول الساحة والأشخاص المرتبطين بها. وأحيلت المسألة أيضا إلى مكتب الاحتيال الخطير.
تم وضع الساحة في التصفية في المحكمة العليا كرايستشيرش في 24 يوليو 2018.
الجرائم جرائم القانون.
المادة 240 الحصول على الخداع أو التسبب في الخداع.
(1) كل واحد مذنب في الحصول على الخداع أو التسبب في الخداع عن طريق الخداع الذي، بأي خداع ودون المطالبة بالحق،
(أ) يحصل على ملكية أو حيازة أو السيطرة على أي ممتلكات أو أي امتياز أو خدمة أو ميزة مالية أو منفعة أو اعتبار قيم، بشكل مباشر أو غير مباشر؛ أو.
(ب) في تحمل أي دين أو التزام، يحصل على الائتمان؛ أو.
(ج) تحرض أو تسبب أي شخص آخر في تسليم أو تنفيذ أو قبول أو إقرار أو تدمير أو تغيير أي وثيقة أو شيء يمكن استخدامه للحصول على ميزة مالية؛ أو.
(د) يسبب خسارة لأي شخص آخر.
(1 ألف) يعاقب كل شخص بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، دون عذر معقول، أو يبيع، أو ينقل، أو يوفر بأي شكل آخر أي وثيقة أو شيء يمكن استخدامه في الحصول على ميزة مالية مع العلم بأنه، أو أن يكون قد تم تسليمها أو تنفيذها أو تقديمها أو قبولها أو إقرارها أو تغييرها.
(2) في هذا القسم،
(أ) التمثيل الزائف، سواء كان شفهيا أو وثائقيا أو سلوكيا، حيث يعتزم الشخص الذي يقوم بالتمثيل خداع أي شخص آخر،
(1) يعلم أنه غير صحيح في مادة معينة؛ أو.
'2' غير متهور فيما إذا كان ذلك خاطئا في مادة معينة؛ أو.
(ب) إغفال الإفصاح عن مادة معينة، بقصد خداع أي شخص، في الظروف التي يكون فيها واجب الكشف عنها؛ أو.
(ج) جهاز احتيالي أو خدعة أو خدعة تستخدم بقصد خداع أي شخص.
حول سفو.
وقد أنشئ المكتب في عام 1990 بموجب قانون مكتب الاحتيال الخطير ردا على انهيار الأسواق المالية في نيوزيلندا في ذلك الوقت.
ويتمثل دور المكتب في الكشف عن الجرائم المالية الخطيرة أو المعقدة والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها. ويركز المكتب على التحقيق في القضايا الجنائية ومحاكمتها التي سيكون لها تأثير حقيقي على:
ثقة رجال الأعمال والمستثمرين في أسواقنا المالية والاقتصاد ثقة الجمهور في نظام العدالة لدينا والخدمة العامة نيوزيلندا سمعة تجارية دولية.
ويدير المكتب ثلاثة أفرقة تشغيلية؛ وفريق التقييم والاستخبارات جنبا إلى جنب مع فريقين للتحقيق.
ويعمل المكتب في إطار مجموعتين من سلطات التحقيق.
وينص الجزء الأول من القانون الخاص بالمكتب على أنه يجوز له أن يتصرف عندما يكون للمدير "سبب يدعوه للاشتباه في أن التحقيق في شؤون أي شخص قد يكشف عن حالات غش خطيرة أو معقدة".
وينص الجزء 2 من قانون الاتحاد السوفياتي على أن يكون للمكتب سلطات أوسع نطاقا حيث: "لدى المدير أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن جريمة تنطوي على غش خطير أو معقد قد تكون قد ارتكبت".
ولدى النظر في ما إذا كانت المسألة تنطوي على احتيال جسيم أو معقد، يجوز للمدير، من بين أمور أخرى، مراعاة ما يلي:
والطبيعة المشتبه فيها ونتائج الغش و / أو؛ الحجم المشتبه به من الاحتيال و / أو؛ التعقيد القانوني والوقائعي والإثباتي للمسألة و / أو؛ أي اعتبارات المصلحة العامة ذات الصلة.
ويحدد التقرير السنوي لمؤسسة التمويل المستدامة 2018 إنجازاتها للعام الماضي، في حين أن بيان النوايا 2018-2018 يحدد الأهداف الاستراتيجية ومعايير الأداء الخاصة بمنظمة الأغذية والزراعة. كلاهما متاح على الانترنت في sfo. govt. nz.
مكتب الاحتيال الخطير ص. ب 7124، شارع ليسلي، أوكلاند 1141، نيوزيلندا.
سفو يغلق التحقيق الفوركس.
وقد أغلق مدير مكتب الاحتيال الخطير اليوم تحقيق مكتب التحقيقات الخاص في ادعاءات السلوك الاحتيالي في سوق العملات الأجنبية (الفوركس). ويتبع هذا القرار تحقيقا شاملا ومستقلا دام أكثر من سنة ونصف ويتضمن أكثر من نصف مليون وثيقة.
وقد انتهى المكتب، استنادا إلى المعلومات والمواد التي حصلنا عليها، إلى عدم وجود أدلة كافية لإمكانية واقعية للإدانة. وفي حين أن هناك أسبابا معقولة للاشتباه في ارتكاب جرائم تنطوي على غش خطير أو معقد، فإن استعراضا مفصلا للأدلة المتاحة أدى بنا إلى استنتاج مفاده أن السلوك المزعوم، حتى لو ثبت وأخذ على أعلى تقدير له، لن يستوفي اختبار الإثبات المطلوب على رفع دعوى قضائية على جريمة مخالفة للقانون الإنكليزي. وخلص أيضا إلى أن هذا الدليل الإثباتي لا يمكن علاجه بمواصلة التحقيق.
وقد بدأ التحقيق في تموز / يوليو 2018 بعد إحالة المواد إلى مكتب الشؤون المالية من قبل سلطة السلوك المالي (فكا). ويواصل المكتب الاتصال بوزارة العدل الأمريكية بشأن تحقيقاتها الجارية. ويعرب المكتب عن امتنانه لإشراك الوكالات الشريكة على الصعيدين المحلي والخارجي في إجراء تحقيقاتنا، وهي تشمل هيئة الرقابة المالية البريطانية، وهيئة المنافسة والأسواق، وشرطة مدينة لندن، فضلا عن وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية.
Comments
Post a Comment